广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开了第四届董事会第二次会议，本次会议由董事长林新达先生召集，会议通知已于2020年12月25日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长林新达先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于转让深圳市凯迪仕智能科技有限公司3.7037%股权的议案》
经审议，同意公司出售持有深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）3.7037%的股权，转让价款为6,000万元。其中：转让给珠海横琴互兴车智联投资中心（有限合伙）1.85185%（对应注册资本为67.16万元），转让价款为3,000万元；转让给深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）1.54334%（对应注册资本为55.97万元），转让价款为2,500万元；转让给赣州共创企业管理中心（有限合伙）0.30851%（对应注册资本为11.19万元），转让价款为500万元。
同意授权董事长及其授权人士在相关法律法规、规则及其他规范性文件规定的范围内办理与本次交易有关的协议签署、股权过户等相关事宜。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会2020年12月31日