武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”或“锐科激光”）于2019年6月5日上午10:00以通讯会议的形式召开了第二届董事会第十一次会议，会议由公司董事长伍晓峰先生召集并主持。通知已于2019年5月31日以书面、传真及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司收购国神光电科技（上海）有限公司51%股权的议案》。
随着我国传统制造业面临深度的转型升级，高附加值、高技术壁垒的高端精密加工作为其中一个重要发展方向，超快激光器正在崭露头角。公司为实现在超快激光器技术领域的突破、加大公司市场占有率和保持盈利能力及竞争优势，现拟以现金方式收购国神光电科技（上海）有限公司（以下简称“国神光电”或“标的公司”）51%的股权, 收购价格将以经公司聘请的评估机构出具的以2018年12月31日为评估基准日的《资产评估报告》所确定的国神光电全部股东权益评估价值22,600万元为定价参考依据，经锐科激光与交易对手方协商，最终确定本次交易中股权转让时标的公司的估值为22,500万元，根据标的公司的估值确定相应标的股权的转让价格为11,475万元。
董事会授权董事长或相关人员签署与本次股权收购相关的协议文件，办理股
权支付交割及工商变更等事宜。
详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收购国神光电科技（上海）有限公司51%股权的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1. 公司第二届董事会第十一次会议决议
2. 公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董 事 会2019年6月5日