证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-022
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日12:00以现场会议的形式在公司研发楼508会议室召开了第二届监事会第六次会议，会议由公司监事会主席邓泽刚先生召集并主持。通知已于2019年4月6日以书面、传真或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
2018年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
公司2018年度实现营业收入146,202.66万元，同比增长53.63%；实现归母公司净利润43,252.50万元，同比增长56.05%。
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
3、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。
公司2019年度预计实现营业收入222,612万元，利润总额66,057万元。
经审核，监事会认为：公司编制的《2019年度财务预算报告》是本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据2019年经营计划进行编制的，但其中指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司2019年的盈利预测。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
4、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案拟定为：以公司现有总股本128,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利人民币64,000,000元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增64,000,000股，转增后公司总股本增加至192,000,000股。
若在利润分配方案实施前股本总数发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司利润分配政策，符合相关法律法规的规定，监事会同意公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
5、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司2018年度募集资金的存放和使用均符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
7、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策及会计估计变更是根据财政部发布的相关通知、规定及公司业务实际情况进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策及会计估计变更的公告》。
8、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2018年年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2018年年度报告》及《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2018年年度报告摘要》，《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2018年年度报告及其摘要披露提示性公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
9、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2019年第一季度报告》全文，《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2019年第一季度报告披露提示性公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
经审议，公司监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2019年度的审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
监 事 会2019年4月18日