证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2022-084
深圳欣锐科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会于2022年11月18日在深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的第一类限制性股票数量为
1.50万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的1名激励对象办理解除限售相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票（关联董事李英回避表决）。
2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，4名激励对象第二个归属期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属，上述激励对象当期计划归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，需作废失效，合计0.141万股。
由于获授第二类限制性股票的16名激励对象离职，已不符合激励资格，公司董事会决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票12.53万股。
如在本次董事会审议通过后至办理第二类限制性股票的第二个归属期归属股份的登记期间，如有第二类限制性股票激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票（关联董事李英回避表决）。
3、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为
139.269 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的206名激励对象办理归属相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票（关联董事李英回避表决）。
4、审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》
根据相关法规及监管要求，公司首发项目结项时用于补充流动资金的节余资金（含利息收入净额）1,376.65万元应从本次募集资金总额中扣除。因此，公司2022年度向特定对象发行股票预案中募集资金投入项目中的补充流动资金调减1,376.65万元。经上述调整后，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过（含）139,153.35万元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的要求， 鉴于公司对2022年度向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减及报告期更新，故本次向特定对象发行股票相关文件内容更新。公司形成了《2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的要求， 鉴于公司对2022年度向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减及报告期更新，故本次向特定对象发行股票相
关文件内容更新。公司形成了《2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的要求， 鉴于公司对2022年度向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减及报告期更新，故本次向特定对象发行股票相关文件内容更新。公司形成了《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和部门规章的要求， 鉴于公司对2022年度向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减及报告期更新，故本次向特定对象发行股票相关文件内容更新。公司形成了《2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会
2022年11月18日