欣锐科技：第二届董事会第十一次会议决议公告

深圳欣锐科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

本次董事会于2020年4月27日在深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于<2020年第一季度报告>的议案》

《2020年第一季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司使用闲置自有资金，开展累计金额不超过人民币3,000万元或等值外币的外汇套期保值业务，包括不限于外汇远期、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品业务。

上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

世纪证券有限责任公司对该事项告发表了专项核查意见，公司独立董事对该事

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

（三）《世纪证券有限责任公司关于深圳欣锐科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》等文件。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会2020年4月27日