杭州天地数码科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2021年12月22日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室召开，由监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2021年12月17日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为公司本次关于部分募投项目延期的事项是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
公司于2020年12月30日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。鉴于公司本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期已临近，为确保本次可转换公司债券发行工作顺利进行，公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月（即延长至2022年12月30日）。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
监事会2021年12月23日