杭州天地数码科技股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。鉴于公司董事刘建海先生在企业管理等方面的出色能力与丰富经验，为满足公司经营发展的需要，公司董事会同意选举刘建海先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为刘建海先生具备相应的专业知识以及丰富的管理经验，能够胜任副董事长的职务，其选举程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。刘建海先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
刘建海先生的简历详见附件。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会2021年12月23日
附：刘建海先生简历刘建海：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年至1996年担任浙江大学万事达电子技术有限公司总经理；1996年至2000年担任杭州展望金卡工程技术有限公司董事长、总经理；2000年至2001年担任杭州新望网络科技有限公司总经理；2002年至2005年担任天地有限总经理；2005年至今担任公司董事；2005年至2021年6月担任公司副总经理。
截至本公告披露日，刘建海先生持有公司股份16,981,261股，占公司总股本比例为12.29%，是公司的实际控制人之一。刘建海先生与韩琼先生、潘浦敦先生为一致行动人。刘建海先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。