杭州天地数码科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2020年7月13日在公司会议室召开，由董事长韩琼先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加董事9名，实际参加董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2020年7月6日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署合作协议暨对外担保的议案》
公司与安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称“安徽维森”）签署《合作协议》是基于双方资源共享、互赢互利的原则，安徽维森作为公司未来重要的商业合作伙伴，本次合作的顺利推进在未来将为公司业务带来良好的协同效应，有利于进一步补充和优化公司目前的产品系列，满足客户多样化的产品需求，较快的提高公司高端产品竞争力，符合公司经营及发展的需要。
同时，本次对外担保公司综合考虑了安徽维森的业务发展情况及其偿债能力。安徽维森目前处于试生产阶段，其研发和试生产的高性能混合基碳带、树脂基碳带及水洗标产品均属于热转印碳带高附加值产品，配方及工艺技术要求高，产品
的应用广泛，在安徽维森产品性能稳定的情况下，将会为其后续盈利提供有利保障。同时，在双方合作的前提下，利用公司已建立的成熟的国内外销售渠道，可以促进双方业务的共同发展。在此基础上，为进一步保护上市公司股东利益，安徽维森全体股东分别向公司提供个人保证反担保，安徽维森以其账面原值4,229.37万元的机器设备等动产为公司提供抵押反担保，因此本次担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害上市公司的利益。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相关核查意见。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署合作协议暨对外担保的公告》。
本议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司定于2020年7月30日(星期四)召开2020年第三次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会2020年7月14日