证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2020-081
杭州天地数码科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020年7月3日（星期五）14:00；
（2）网络投票日期和时间：2020年7月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年7月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年7月3日9:15—15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：杭州市钱江经济开发区康信路600号公司大会议室。
3. 会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 股东大会的召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长韩琼先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（二） 会议出席情况
1. 股东出席的情况
通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人）7人，代表股份42,323,673股，占公司总股份的42.7996%，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理人）7人，代表股份42,323,673股，占公司总股份的42.7996%，通过网络投票的股东（含授权委托代理人）0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。
2. 中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人）2人，代表股份499,436股，占公司总股份的0.5051%，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理人）2人，代表股份499,436股，占公司总股份的0.5051%，通过网络投票的股东（含授权委托代理人）0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天城律师事务所杨镕澺、张子夜律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意42,323,673股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意499,436股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（含授权委托代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
总表决结果：同意42,323,673股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意499,436股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州天地数码科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州天地数码科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会2020年7月3日