华宝香精股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于2020年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议并通过《2019年年度报告及其摘要》
公司编制和审核2019年年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
2.审议并通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
3、审议并通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
4、审议并通过《2019年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
5、审议并通过《2019年度内部控制评价报告》
公司《2019年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。
6、审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
7、审议并通过《关于以定期存款方式存放部分募集资金的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以定期存款方式存放部分募集资金的公告》。
8、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议
案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
9、审议并通过《关于审查2019年监事薪酬发放情况的议案》
经审查，公司监事薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事薪酬具体金额详见《2019年年度报告》相关内容。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。10、审议并通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》经资格审查，监事会同意提名罗晶先生、薛亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案将提交公司2019年度股东大会采用累积投票制进行选举。上述监事候选人若经公司股东大会审议通过，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
监事会2020年3月28日