水羊集团股份有限公司
第二届董事会2021年第二次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2021年第二次定期会议于2021年8月27日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事8名，实际出席董事8名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2021年8月16日通过书面等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2021年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见。关于独立董事的独立意见及《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、《第二届董事会2021年第二次定期会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会2021年第二次定期会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
水羊集团股份有限公司
董 事 会
2021年8月30日