证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-110
御家汇股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年9月9日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月8日下午15:00至2019年9月9日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋御
家汇股份有限公司一楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长戴跃锋先生
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份209,239,157股，占上市公司总股份的50.8948％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份209,234,357股，占上市公司总股份的50.8936％。通过网络投票的股东1人，代表股份4,800股，占上市公司总股份的0.0012％。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表股份3,392,515股，占上市公司总股份的0.8252％。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举戴跃锋先生、朱珊先生、张虎儿先生、何广文先生、陈喆先生、黄晨泽先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01选举戴跃锋先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意209,234,357股；其中中小投资者表决情况为：同意3,387,715股。表决结果为当选。
1.02选举朱珊先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意209,234,357股，其中中小投资者表决情况为：同意3,387,715股。表决结果为当选。
1.03选举张虎儿先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意209,234,357股；其中中小投资者表决情况为：同意3,387,715股。表决结果为当选。
1.04选举何广文先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意209,234,357股；其中中小投资者表决情况为：同意3,387,715股。表决结果为当选。
1.05选举陈喆先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意209,234,357股；其中中小投资者表决情况为：同意3,387,715股。表决结果为当选。
1.06选举黄晨泽先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意209,234,357股；其中中小投资者表决情况为：同意3,387,715股。表决结果为当选。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举陈爱文先生、胡硕先生、杜晶女士为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果下：
2.01选举陈爱文先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意209,234,357股；其中中小投资者表决情况为：同意3,387,715股。表决结果为当选。
2.02选举胡硕先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意209,234,357股；其中中小投资者表决情况为：同意3,387,715股。表决结果为当选。
2.03选举杜晶女士为第二届董事会独立董事
表决结果：同意209,234,357股；其中中小投资者表决情况为：同意3,387,715股。表决结果为当选。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
总表决情况：
同意209,234,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977%；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意3,387,715股，占出席会议中小股东所持股份的99.8585％；反对4,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1415％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、 律师出具的法律意见情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、《御家汇股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于御家汇股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
御家汇股份有限公司
董 事 会
2019年9月9日