证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-113
御家汇股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月9日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第二届董事会2019年第一次临时会议、第二届监事会2019年第一次临时会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、第二届董事会、监事会及高级管理人员组成情况和证券事务代表的选举、聘任情况
公司于2019年9月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举。
同日，公司分别召开了第二届董事会2019年第一次临时会议、第二届监事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等相关议案。
根据上述选举结果及相关决议，公司第二届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表的组成情况如下：
1、第二届董事会组成情况
董事长：戴跃锋
非独立董事：戴跃锋、朱珊、张虎儿、何广文、陈喆、黄晨泽
独立董事：陈爱文、胡硕、杜晶
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司2019年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
2、第二届董事会各专门委员会委员组成情况
公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：
（1） 战略委员会：戴跃锋（主任委员）、胡硕、陈爱文
（2） 审计委员会：杜晶（主任委员）、张虎儿、陈爱文
（3） 提名委员会：陈爱文（主任委员）、戴跃锋、胡硕
（4） 薪酬与考核委员会：胡硕（主任委员）、朱珊、杜晶
3、第二届监事会组成情况
监事会主席：赵成梁
非职工代表监事：鲍晓莉
职工代表监事：赵成梁、旷毅
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
4、高级管理人员组成及证券事务代表情况
总经理：戴跃锋副总经理：朱珊、何广文、晏德军、吴小瑾董事会秘书：吴小瑾财务总监：晏德军证券事务代表：欧丹青上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书吴小瑾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员的简历详见公司于2019年9月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-109）、《第二届董事会2019年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-111）及《第二届监事会2019年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-112）。
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见于2019年9月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0731-85238868传真：0731-82285158电子邮箱：ir@yujiahui.com证券事务代表联系方式如下：
电话：0731-85238868传真：0731-82285158电子邮箱：ir@yujiahui.com
二、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
1、公司董事离任情况
公司第一届董事会董事陈楠先生届满离任，本次董事会换届选举离任后，陈楠先生不再担任公司董事，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告日，陈楠先生未持有公司股份。
2、监事会的届满离任情况
本次未有监事任期届满离任的情形。
3、公司高级管理人员离任情况
公司副总经理张虎儿先生届满离任，公司本次董事会换届选举离任后，张虎儿先生不再担任公司副总经理，继续在公司担任董事及其他职务。
截至本公告日，张虎儿先生直接及间接持有公司股份1,867,119股，是持有公司5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。除此之外，张虎儿先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告日，陈楠先生、张虎儿先生严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项；任期届满离任后，其仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺，以及现行有效法规体系下对离任董监高股份管理的相关规定。
陈楠先生、张虎儿先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
御家汇股份有限公司
董 事 会
2019年9月9日