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御家汇:第一届监事会2019年第二次定期会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-30

御家汇股份有限公司

第一届监事会2019年第二次定期会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会2019年第二次定期会议于2019年8月28日在公司一楼会议室召开,由监事会主席赵成梁先生主持,以现场及通讯投票的方式进行表决,本次监事会应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年8月18日通过书面等形式送达至各位监事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2019年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议,监事会一致认为:公司《2019年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》经审议,监事会一致认为:公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于会计政策变更的公告》

经审议,监事会一致认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求进行的变更,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、《御家汇股份有限公司第一届监事会2019年第二次定期会议决议》。

特此公告!

御家汇股份有限公司

监 事 会

2019年8月30日


  附件:公告原文
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