御家汇股份有限公司
第一届监事会2019年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会2019年第五次临时会议于2019年8月23日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年8月21日通过书面等形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第一届监事会任期将于2019年9月12日届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《御家汇股份有限公司章程》、《御家汇股份有限公司监事会议事规则》等相关规定进行监事会换届选举。监事会提名鲍晓莉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2019年8月24日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-097）。
1、提名鲍晓莉女士为第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届监事会2019年第五次临时会议决议》。
特此公告！
御家汇股份有限公司监 事 会2019年8月24日
附件：
御家汇股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人简介
1、鲍晓莉女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。历任深圳市创新投资集团有限公司投委会秘书处秘书长助理、风控委秘书处副秘书长、项目管理总部副部长。现任前海方舟（深圳）资产管理有限公司总经理，前海方舟资产管理有限公司副总经理，2016年6月至今任公司监事。截至本公告披露日，鲍晓莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。