深圳明阳电路科技股份有限公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2020年6月10日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年6月8日以电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事张佩珂先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事王玩玲女士、孙文兵先生、南洁女士、王贵升先生、陈世杰先生通讯表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止参与设立产业投资基金的议案》。
公司原拟通过参与设立国科嘉和战略新兴产业投资基金（有限合伙），为公司主营业务的战略性拓展、产业链延伸和产业整合储备优质项目，进一步完善公司的产业布局。在后续筹备过程中，公司与相关各方进行了多次沟通和协商，为产业投资基金的设立做出了积极准备，但由于宏观经济形势和投融资环境的变化，公司根据自身的经营情况和战略发展要求，为维护公司及广大股东的利益，经审慎、综合考虑，决定终止参与设立该产业投资基金。
《关于终止参与设立产业投资基金的公告》详见2020年6月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会2020年6月10日