科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议于2019年9月3日上午9:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年8月28日发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于公司对外投资的议案》
议案内容：
为更好的实施公司产能布局战略，提升公司新型防水材料的生产能力，加强东南地区产能供应及市场拓展力度。公司拟以自有资金认缴出资5,000万元人民币在福建省明溪县设立全资子公司“福建科顺新材料有限公司”（暂定名，最终名称以工商核准为准）。同时，公司
拟与明溪县人民政府签订《科顺股份新型防水材料福建智能化生产基地项目投资合作协议书》，约定公司拟在福建省明溪县投资建设新型防水材料福建智能化生产基地项目，并以新设立的福建科顺新材料有限公司承接该项目，项目计划总投资额约为70,000万元。具体内容详见公司2019年9月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺防水科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：
2019-062）。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董事会2019年9月4日