惠州光弘科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年11月13日（星期五），14时00分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020年11月13日9:15至2020年11月13日15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月13日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长唐建兴先生
6、本次股东大会的通知已于2020年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共14人，代表股份414,910,616股，占上市公司总股份的53.5630%。其中通过现场投票的股东5人，代表股份412,933,581股，占上市公司总股份的53.3078%。通过网络投票的股9人，代表股份1,977,035股，占上市公司总股份的0.2552%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）9人，代表股份1,977,035股，占上市公司总股份的0.2552％。
公司部分董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师及相关人员出席、列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议共审议3项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，通过了以下议案：具体议案表决情况如下：
（一） 审议通过《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意414,896,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对13,794股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,963,241股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3023％；反对13,794股，占出席会议中小股东所持股份的0.6977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司对子公司增加担保额度的议案》
总表决情况：同意413,089,173股，占出席会议所有股东所持股份的99.5610％；反对1,821,443股，占出席会议所有股东所持股份的0.4390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意155,592股，占出席会议中小股东所持股份的
7.8700％；反对1,821,443股，占出席会议中小股东所持股份的92.1300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》
总表决情况：同意414,896,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对13,794股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,963,241股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3023％；反对13,794股，占出席会议中小股东所持股份的0.6977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师见证本次会议并出具法律意见书。 法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、惠州光弘科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会2020年11月13日