证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-032
成都西菱动力科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、 会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2023年1月18日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月18日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生
5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
本次会议出席会议股东及股东代表合计7人，合计代表公司股份66,394,149股，占公司总股份比例38.5737％。通过现场方式出席会议股东及股东代表7人，代表公司股份66,394,149股，占公司有表决权股份总数的38.5737％；通过网络投票的股东及股东代表0人，代表公司股份0股。本次出席会议中小股东及股东代表2人，代
表公司股份41,900股，占公司有表决权股份总数的0.0243％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议；公司聘请的律师通过视频出席了本次会议。股东高蓉宁、高俊香负责计票，监事何相东负责监票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
股东大会经审议同意《关于修改公司章程的议案》。表决结果：同意66,394,149股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。此议案中小股东表决情况为：同意41,900股，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案为特别决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
股东大会经审议同意《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意66,394,149股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：同意41,900股，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上同意通过。
3、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
股东大会经审议同意《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意66,394,149股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：同意41,900股，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上同意通过。
4、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
股东大会经审议同意《关于修改<关联交易管理办法>的议案》。
表决结果：同意66,394,149股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：同意41,900股，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上同意通过。
5、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
股东大会经审议同意《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意66,394,149股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：同意41,900股，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上同意通过。
6、审议通过了《关于第四届董事会董事津贴的议案》
股东大会经审议：同意公司第四届董事会独立董事津贴为7.2万元/年，按月发放；其他董事津贴为1万元/年，年末发放。服务期限未满一年，按实际服务期限按月计算。
表决结果：同意163,082股，占出席会议有表决权所持股份的100％；反对0股，弃权0股。关联股东魏晓林、魏永春、罗朝金回避表决。
此议案中小股东表决情况为：同意41,900股，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上同
意通过。
7、审议通过了《关于第四届监事会监事津贴的议案》
股东大会经审议同意：第四届监事会监事津贴拟为人民币5,000元/年，年末发放。服务期限未满一年，按实际任职期限按月计算。表决结果：同意66,394,149股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。此议案中小股东表决情况为：同意41,900股，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上同意通过。
8、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
(1) 选举魏晓林先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：魏晓林先生获得选举票数66,394,149票，其中获得中小股东选举票数41,900票。
(2) 选举魏永春先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：魏永春先生获得选举票数66,394,149票，其中获得中小股东选举票数41,900票。
(3) 选举罗朝金先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：罗朝金先生获得选举票数66,394,149票，其中获得中小股东选举票数41,900票。
(4) 选举李冬炜先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：李冬炜先生获得选举票数66,394,149票，其中获得中小股东选举票数41,900票。
魏晓林先生、魏永春先生、罗朝金先生、李冬炜先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期为自当选之日起三年。
此议案为累积投票事项，当选董事得票数均超过出席股东大会股东所持有效表
决权股份的二分之一。
9、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
(1)选举吴传华先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：吴传华先生获得选举票数66,394,149票，其中获得中小股东选举票数41,900票。
(2)选举赵勇先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：赵勇先生获得选举票数66,394,149票，其中获得中小股东选举票数41,900票。
(3)选举贺立龙先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：贺立龙先生获得选举票数66,394,149票，其中获得中小股东选举票数41,900票。
吴传华先生、赵勇先生、贺立龙先生当选为第四届董事会独立董事，其中赵勇先生、贺立龙先生任期自当选之日起三年，吴传华先生任期自当选之日起至2025年11月3日。
10、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
（1）选举唐卓毅先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：唐卓毅先生获得选举票数66,394,149票，其中获得中小股东选举票数41,900票。
（2）选举陈瑞娟女士为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：陈瑞娟女士获得选举票数66,394,149票，其中获得中小股东选举票数41,900票。
唐卓毅先生、陈瑞娟女士当选为第四届监事会监事，任期自股东大会当选之日起三年。
四、律师出具的法律意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》
2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2023年1月18日