河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2022年4月26日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2022年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月12日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年5月12日上午09:15至下午15:00期间的任意时间；现场会议于2022年5月12日下午14:30 在公司会议室召开。
股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份130,327,430股，占上市公司总股份的47.5538％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份90,742,490股，占上市公司总股份的33.1100％。通过网络投票的股东8人，代表股份39,584,940股，占上市公司总股份的14.4437％。
中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份437,100股，占上市公司总股份的0.1595％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份43,200股，占上市公司总股份的0.0158％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份393,900股，占上市公司总股份的0.1437％。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长常兴文先生主持，除王世杰先生和刘东旭先生外的公司其他董事、公司全体监事和公司财务总监林明先生参加了会议。公司聘请的见证律师参加会议并对会议进行了见证。会议的召集、召
开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.《关于定向回购并注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》总表决情况：同意130,327,430股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意437,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
59名业绩补偿义务人对本议案回避表决。
2.《关于修改＜公司章程＞并办理相关工商变更登记手续的议案》总表决情况：同意130,327,430股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意437,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
59名业绩补偿义务人对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的河南陆达律师事务所律师高纪彬、陈汉宾律师在现场对本次大会进行了见证,河南陆达律师事务所出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》,该意见书的结论性意见为：经办律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2022年5月12日