深圳科创新源新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年1月15日（星期三）下午14：30；
（2）网络投票时间：2020年1月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月15日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月15日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房1楼会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长周东先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为124,866,547股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份43,139,507股，占上市公司总股份的34.5485%。其中：
（1）通过现场投票的股东8人，代表股份41,405,967股，占上市公司总股份的33.1602％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,733,540股，占上市公
司总股份的1.3883％。
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共2名，代表股份1,733,540股，占上市公司总股份的1.3883％。
（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
（1）总表决情况：
同意43,139,507股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意1,733,540股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
（1）总表决情况：
同意43,139,507股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意1,733,540股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
（1）总表决情况：
同意43,139,507股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意1,733,540股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳科创新源新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会二〇二〇年一月十五日