深圳科创新源新材料股份有限公司关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年1月3日，公司董事会收到持股3%以上股东周东先生提交的《关于提请增加深圳科创新源新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时议案的申请函》，根据公司的实际经营情况及战略规划，周东先生提请将《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》作为临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》及《深圳科创新源新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将上述议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下：
一、 增加经营范围的情况
根据公司的实际经营情况及战略规划，持股3%以上股东周东先生提议增加公司经营范围并修改《公司章程》中的相关条款，具体如下：
1、变更前的经营范围：
防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发、制造与销售；塑胶制品的研发、生产及销售；金属制品的研发、生产及销售；模具的开发及制造；电子材料及其制品的研发、生产与销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发、生产与销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。
2、变更后的经营范围：
防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发、制造与销售；塑胶制品的研发、生产及销售；金属制品的研发、生产及销售；模具的开发及制造；
电子材料及其制品的研发、生产与销售；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件等的研发、生产及销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发、生产与销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。
3、本次变更的经营范围及《公司章程》中有关经营范围条款的最终表述以工商部门核准登记为准。
二、 《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司就本次增加经营范围事宜修订了《公司章程（2019年10月）》有关条款，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案。本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。具体修订内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第十三条 公司的经营范围：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发、制造与销售；电子材料及其制品的研发、生产与销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发、生产与销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、 维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）；塑胶制品的研发、生产及 | 第十三条 公司的经营范围：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发、制造与销售；塑胶制品的研发、生产及销售；金属制品的研发、生产及销售；模具的开发及制造；电子材料及其制品的研发、生产与销售；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件等的研发、生产及销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、 |
| 销售；金属制品的研发、生产及销售；模具的开发及制造。 | 电力器材等的研发、生产与销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。 |
本次增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
三、 备查文件
1、持股3%以上股东周东出具的《关于提请增加深圳科创新源新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时议案的申请函》；
2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会二〇二〇年一月三日