证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2020-029
湖南科创信息技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年5月28日召开，公司董事会已于2020年5月7日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2020年5月28日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月28日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会召集人：公司董事会
（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共14人，代表股份74,580,544股，占上市公司总股份的47.2004％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份74,565,944股，占上市公司总股份的47.1912％。
通过网络投票的股东4人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的
0.0092％。
（二）中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东共4人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的0.0092％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东4人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的
0.0092％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意74,574,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意74,574,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意74,574,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过了《2019年度审计报告》
总表决情况：
同意74,574,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意74,574,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意74,574,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《关于确认2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意3,718,239股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
99.8469％；反对5,700股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.1531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.0411％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生、刘星沙女士及中南大学资产经营有限公司已回避表决。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意74,574,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意74,574,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意74,574,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
11、《关于董事2019年度薪酬、2020年度薪酬与考核方案的议案》
11.01、审议通过了《关于非独立董事2019年度薪酬、2020年度薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意2,371,346股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
99.7602％；反对5,700股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.2398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生、刘星沙女士、罗昔军先生及中南大学资产经营有限公司已回避表决。
本议案表决结果为通过。
11.02、审议通过了《关于独立董事2019年度薪酬、2020年度薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意74,574,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
12、审议通过了《关于监事2019年度薪酬、2020年度薪酬与考核方案的议案》总表决情况：
同意13,485,509股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
99.9578％；反对5,700股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生、刘星沙女士、陈尚慧女士及谢石伟先生已回避表决。
本议案表决结果为通过。
13、审议通过了《关于公司章程修订的议案》
总表决情况：
同意74,574,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
14、审议通过了《关于股东大会议事规则修改的议案》
总表决情况：
同意74,574,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
15、审议通过了《关于股东大会网络投票工作制度修改的议案》
总表决情况：
同意74,574,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
16、审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意72,962,751股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
99.9922％；反对5,700股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.0078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东罗昔军先生、金卓钧女士已回避表决。
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
17、审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：
同意72,962,751股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
99.9922％；反对5,700股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.0078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东罗昔军先生、金卓钧女士已回避表决。
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意72,962,751股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
99.9922％；反对5,700股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.0078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的60.9589％；反对5,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东罗昔军先生、金卓钧女士已回避表决。
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所廖骅律师、陈秋月律师见证，并出具了《关于湖南科创信息技术股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、湖南科创信息技术股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会
2020年5月28日