乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年11月9日在宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年11月4日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》提请于2022年11月30日（星期三）下午14:00召开2022年第三次临时股东大会，对公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于同意境外孙公司出售部分海外仓的议案》进行审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2022年11月11日