南京药石科技股份有限公司关于变更公司董事、总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2021年1月29日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名余善宝先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下：
（一）关于董事、总经理辞职的事项
公司董事会于近日收到公司董事、总经理董海军先生提交的书面辞职报告。董海军先生因个人原因，提出辞去公司第二届董事会董事及相关委员会、总经理职务，辞职后不在公司任职。董海军先生的原定任期截止日为2021年11月30日。
在公司股东大会补选出新任董事之前，董海军先生将继续履行董事及相关委员会职责。截止本公告披露日，董海军先生未直接持有公司股份。
公司董事会对董海军先生担任公司董事、总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
（二）关于选举董事、聘任新总经理的事项
公司于2021年1月29日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名余善宝先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意选举余善宝先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。余善宝先生经公司股东大会同意聘任为公司董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。
公司董事会同意聘任杨民民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止，杨民民先生担任公司总经理职务不领取薪酬，其从公司领取的薪酬仍为其担任公司董事长职务领取的薪酬。
公司独立董事已对此发表独立意见，同意选举余善宝先生为公司第二届董事会董事、同意聘任杨民民先生为公司总经理，具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人、总经理任职资格审查通过，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
附：余善宝先生、杨民民先生简历特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
2021年1月29日
附件：
余善宝先生简历：
1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2011年7月至今担任公司研发组长/研发副主任/研发主任。
截至本公告披露日，余善宝先生未直接持有本公司股票，通过南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司21.87万股股票，持股比例为0.14%，通过南京法艾可斯生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司0.4050万股股票，持股比例为
0.00%；余善宝先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
杨民民先生简历：
1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年1月至2005年4月以访问学者身份于罗氏（美国）Palo Alto研发中心工作；2005年4月至2006年7月于罗氏研发（中国）有限公司研发中心任研发副主任；2006年7月至2008年7月，任罗氏研发（中国）有限公司研发中心药化一部总监；2008年7月至2015年11月担任公司董事、总经理；2014年12月至今担任公司董事长，任期至2021年11月30日；目前兼任美国药石董事、天易生物执行董事兼总经理、富润凯德执行董事、华创股份董事、晶捷生物执行董事、诺维科思执行事务合伙人、药研达执行事务合伙人、普惠天元执行事务合伙人、药智生物执行事务合伙人、易格诺思执行事务合伙人、易康达执行事务合伙人等。
截至本公告披露日，杨民民先生直接持有本公司3,177.4630万股股票，持股比例为
21.88%，并通过南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司143.5028万股股票，持股比例为0.93%，通过南京普惠天元生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司7.9925万股，持股比例为0.05%，通过南京药研达生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司11.9450万股股票，持股比例为0.08%；杨民民先生系公司实际控制人、控股股东，除此以外，杨民民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。