南京药石科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2020年7月2日（星期四）在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年6月24日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议由监事会主席吴万亮先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 监事会会议审议情况
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以通讯表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次授予部分预留限制性股票已经按照相关要求履行了必要的审批程序，符合《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中对于激励对象授予的相关规定，授予条件满足，董事会确定的授予日2020年7月2日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》关于授予日的规定。
本次授予限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
因此，监事会同意确定2020年7月2日为公司本次预留授予限制性股票的授予日，并同意公司根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定向23名符合授予条件的激励对象授予39.2万股限制性股票。具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》。表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
南京药石科技股份有限公司监事会
2020年7月2日