南京药石科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年10月21日（星期一）在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年10月15日通过电子邮件等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议由董事长杨民民先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
2019年10月21日