一品红药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年8月16日（星期二）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2022年8月16日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月16日交易日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年8月16日日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份186,409,554股，占上市公司总股份的64.8754％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份181,243,349股，占上市公司总股份的63.0774％。通过网络投票的股东10人，代表股份5,166,205股，占上市公司总股份的1.7980％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份5,166,205股，占上市公司总股份的1.7980％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份5,166,205股，占上市公司总股份的1.7980％。
3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事以及见证律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员，部分高管因公外出或休假未出/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意186,186,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.8803％；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权208,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1116％。
中小股东总表决情况：
同意4,943,105股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6816％；反对15,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2923％；弃权208,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.0262％。
2、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的议案》
总表决情况：
同意4,943,105股，占出席会议所有股东所持股份的95.6816％；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2923％；弃权208,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的4.0262％。
中小股东总表决情况：
同意4,943,105股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6816％；反对15,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2923％；弃权208,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.0262％。
关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄、李捍东、吴美容回避表决。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、周昊臻律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会决议签字页；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2022年8月16日