一品红药业股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年8月12日（星期四）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2021年8月12日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月12日交易日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年8月12日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份186,851,666股，占上市公司总股份的64.7321％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份186,644,349股，占上市公司总股份的64.6603％。通过网络投票的股东5人，代表股份207,317股，占上市公司总股份的0.0718％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份208,317股，占上市公司总股份的0.0722％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东5人，代表股份207,317股，占上市公司总股份的0.0718％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于对外投资暨拟成立合资公司的议案》
总表决情况：
同意186,846,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对4,777股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意203,540股，占出席会议中小股东所持股份的97.7069％；反对4,777股，占出席会议中小股东所持股份的2.2931％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意186,846,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对4,777股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意203,540股，占出席会议中小股东所持股份的97.7069％；反对4,777股，占出席会议中小股东所持股份的2.2931％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、周昊臻律师见证，并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年第五次临时股东大会决议签字页；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2021年8月12日