一品红药业股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2021年7月29日10：30以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年7月26日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》
公司《2021年半年度报告及其摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
《2021年半年度报告披露的提示性公告》披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事及监事会分别对公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了审核意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十七次会议决议。
2、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2021年7月29日