广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会第七次会议于2022年8月9日在公司会议室采取现场与通讯的方式召开。本次会议通知已于2022年8月4日以书面、网络通讯等方式向全体董事发出。会议由董事长YING ZHENG主持，会议应到董事5人，实到董事5人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》
为实现产业的战略布局，充分借助专业合作伙伴的投资经验、优质资源和专业能力，促进公司产业延展升级和资产优化扩大，为公司在战略层面持续良性布局发展提供优质项目储备，进一步提升公司综合竞争力和整体价值，公司现拟与广州尚泓股权投资基金管理有限公司、美味天成（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）、广东领岳投资发展有限公司、佛山市南海种禽有限公司共同出资10000万元，投资设立领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“合伙企业”），其中公司作为有限合伙人以货币资金出资人民币2000万元，占20%出资份额。
同时，授权公司董事长及其授权人士负责办理与本次对外投资相关的所有后续事项，并签署与本次对外投资相关的、需要本公司签署的所有文件。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年8月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
（二）审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》
根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司股权激励计划授予股票期权的第三个行权期行权期限为2021年7月29日至2022年7月22日。截至本次激励计划授予股票期权的第三个行权期届满之日，激励对象共计自主行权477,256份，到期未行权559,544份。公司依照规定注销此部分过期未行权的股票期权，占公司股本总额的0.2871%。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本次注销部分股票期权事项无须提交股东大会审议，本次注销完成后，本次激励计划将实施完毕。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京市中伦（广州）律师事务所对此事项发表了法律意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年8月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过了《关于对子公司增资的议案》
因公司控股子公司佛山市海川智能仪表有限公司经过前期的研发投入，已具备批量生产条件，拟通过增加投资，进一步扩大生产规模，拟增资人民币1000万，其中公司出资人民币850万，其他少数股东同步按比例增资，且全部计入注册资本。增资后，股权比例不变，同时修改海川智能仪表章程，其中注册资本由原来的1000万元，变更为2000万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年8月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、北京市中伦（广州）律师事务所《关于广东海川智能机器股份有限公司
2018年股票期权激励计划注销到期未行权股票期权的法律意见书》。
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会2022年8月9日