北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2019年10月25日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开,公司于2019年10月15日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,缺席0人。本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持,公司董事会秘书列席了本次监事会。本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《
关于<公司2019年第三季度报告>的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
《公司2019年第三季度报告》(公告编号:2019-095)具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、审议通过了《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为:董事会审议本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,监事会同意本次计提资产减值准备
事宜。表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。《关于2019年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-098)具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监
事会第八次会议决议。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司监事会
2019年10月29日