证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2022-016
广州广哈通信股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已于2022年3月18日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于2022年3月29日以现场方式在广州天河区平云广场A栋25楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，公司董事会秘书朱伟玲女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
公司《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司 2021年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 《2021年度财务决算报告》相关数据详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告》全文。
2、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
公司利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符
合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
3、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
4、审议通过了《关于公司2021年度关联交易事项的议案》
公司监事会对2021年关联交易事项的必要性、公允性、法定审批程序情况进行了核查，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
5、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告》全文及《2021年年度报告摘要》。
6、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
具体内容详见于2022年3月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、光大证券出具的《2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
7、审议通过了《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
具体内容详见2022年3月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
8、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
经对公司2021年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度监事会工作报告》。
10、审议通过了《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事候选人的公告》。
11、审议通过了《关于制定公司<经理层考核与薪酬管理办法>的议案》监事会认为：公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。同意通过关于修订公司《经理层考核与薪酬管理办法》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《经理层考核与薪酬管理办法》全文。
12、审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度业绩考核目标的议案》监事会认为：公司为进一步完善公司现行的激励机制，调动管理人员的积极性和主动性，提高公司的经营管理水平，促进公司目标达成和持续发展，公司将营业收入、净利润及市值管理等相关指标作为高级管理人员2022年度业绩目标考核内容，符合公司的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
三、备查文件
公司第四届监事会第八次会议决议。特此公告。
广州广哈通信股份有限公司监事会2022年3月31日