广州广哈通信股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2021年11月9日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2021年11月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，独立董事对相关议案发表了独立意见（具体内容详见公司于 2021 年 11 月10日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》），董事会形成决议如下：
1、审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》
因景广军先生已辞去公司董事长职务，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事共同推举，由董事孙业全先生代为履行董事长职责，直至公司新任董事长选举产生为止。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
2、审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》根据《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》及《高级管理人员薪酬及绩效考核办法实施细则》，结合公司和子公司2020 年度经营情况及各高级管理人员的责任和贡献，公司五位高级管理人员的2020年度薪酬总额共计为人民币363.60万元。
关联董事孙业全、卢永宁、戴穗刚、朱伟玲回避了表决。表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2021年11月10日