广州广哈通信股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2021年4月23日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2021年4月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长景广军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于2021年4月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年第一季度报告》、《2021年第一季度报告披露提示性公告》，《2021年第一季度报告披露提示性公告》同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2021年4月28日