广州广哈通信股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2020年11月25日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2020年11月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长景广军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，独立董事对相关议案发表了独立意见（具体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》），董事会形成决议如下：
1、审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬及绩效考核办法>的议案》
为进一步完善公司现行的激励机制，调动管理人员的积极性和主动性，提高公司的经营管理水平，促进公司目标达成和持续发展，修订《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》。
关联董事孙业全、卢永宁、戴穗刚、朱伟玲回避了表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年11月26日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》全文。
2、审议通过了《关于制定公司<高级管理人员薪酬及绩效考核办法实施细则>的议案》根据《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》的规定细化相关要求，制订《高级管理人员薪酬及绩效考核办法实施细则》。
关联董事孙业全、卢永宁、戴穗刚、朱伟玲回避了表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
3、审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》及《高级管理人员薪酬及绩效考核办法实施细则》，结合公司和子公司2019 年度经营情况及各高级管理人员的责任和贡献，公司六位高级管理人员的2019年度薪酬总额共计为人民币294.54万元。
关联董事孙业全、卢永宁、戴穗刚、朱伟玲回避了表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2020年11月26日