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广哈通信:关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
公告日期:2019-04-25
证券代码:300711           证券简称:广哈通信          公告编号:2019-009
                   广州广哈通信股份有限公司
    关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预
                               案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会
议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》,现将具体情况公告如下:
    一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) XYZH/2019BJGX0264 号《审计报
告》确认,公司 2018 年归属于母公司所有者的净利润为 15,619,515.89 元。其
中,母公司实现净利润 8,965,577.56 元。公司拟按照《公司章程》有关规定,
按母公司净利润提取 10%法定公积金 896,557.76 元。提取法定公积金后可供股
东分配的利润为 8,069,019.80 元,加上上年结存的未分配利润 35,687,279.30
元,合计共有未分配利润 43,756,299.10 元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指
导意见,并在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平等因素,根据公司经营情况,现拟提出如下利润分配及
资本公积金转增股本预案:
    以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 144,195,954 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 0.28 元(含税),合计派发现金红利 4,037,486.71 元。同时,
公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,合计转增 28,839,190 股。分配
完成后,公司股本总额增至 173,035,144 股;剩余未分配利润 39,718,812.39
元结转至下一年度。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
    以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规
定,符合公司利润分配政策,体现了公司对投资者的回报,公司《2018 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》具备合法性、合规性及合理性。
       二、监事会意见
    监事会认为:公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司
的实际情况,有利于公司的健康稳定发展,符合《公司章程》的相关规定,不存
在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司2018年度利润分配及资
本公积金转增股本预案,并提交公司2018年度股东大会审议。
    三、独立董事意见
    独立董事认为:公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容及
审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在
损害公司股东特别是中小股东利益的情形;预案充分考虑了公司实际情况,符合
公司未来发展需要。同意公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案并
提交公司 2018 年度股东大会审议。
       四、相关风险提示
       1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案公告前,公司严格控制内幕信
息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
    2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年度股东大
会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
       五、备查文件
    1、公司第三届董事会第十一次会议决议;
    2、公司独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
    3、公司第三届监事会第九次会议决议;
    4、内幕知情人登记表。
广州广哈通信股份有限公司董事会
          2019年4月25日


 
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