聚灿光电科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2019年7月19日上午9：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
董事会审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为2019年半年度报告及其摘要真实反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。
表决结果:同意: 9票；反对: 0票；弃权: 0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定对公司会计政策进行相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，本次变更是公司根据财政部《修订通知》进行的变更，属于国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
表决结果:同意: 9票；反对: 0票；弃权: 0票。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会二〇一九年七月十九日