证券代码：300706证券简称：阿石创公告编号：2023-063
福建阿石创新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2023年
月
日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场和电子通讯的方式召开，会议通知已于2023年11月16日以电子通信的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事
名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于签署日常交易合作协议的议案》
表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司实际情况，对《福建阿石创新材料股份有限公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责办理修改《公司章程》所涉及的变更登记或备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记
机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改；修订后的详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》《公司章程》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》根据《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况，公司对《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事工作制度》相应条款进行修改；修订后的详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》《独立董事工作制度》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》根据《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况，公司对《福建阿石创新材料股份有限公司审计委员会工作细则》相应条款进行修改；修订后的详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度
的公告》《审计委员会工作细则》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》根据《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况，公司对《福建阿石创新材料股份有限公司提名委员会工作细则》相应条款进行修改；修订后的详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》《提名委员会工作细则》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》根据《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况，公司对《福建阿石创新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》相应条款进行修改；修订后的详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》根据《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》
等相关规定以及公司实际情况，公司对《福建阿石创新材料股份有限公司战略委员会工作细则》相应条款进行修改；修订后的详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》《战略委员会工作细则》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》公司决定于2023年12月6日（星期三）下午14:30在公司2楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十八次会议决议》。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2023年
月
日