福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年12月25日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2020年12月21日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
公司经过审慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，并结合当前募集资金投资项目的实际建设情况，同意将募集资金投资项目“平板显示溅射靶材建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2021年6月30日。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金投资项
目延期的公告》。
二、备查文件
1、《公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2020年12月25日