森霸传感科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月16日(周一) 14:30。
（2）网络投票时间：2022年5月16日(周一)。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15-15:00。
2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长单森林先生。
6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1. 出席本次会议的股东及股东代表共18人，所持有表决权的股份总数为
111,586,971股，占公司有表决权总股份180,000,000股的61.9928%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持有表决权的股份总数为65,938,948股，占公司有表决权总股份的36.6327%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共14人，所持有表决权的股份总数为45,648,023股，占公司有表决权总股份的25.3600%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东11人，所持有表决权的股份总数为267,375股，占公司有表决权总股份的0.1485%。
2.公司董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意111,323,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7642%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2102%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。
2.审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意111,323,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7642%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2102%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。
3.审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
该议案的表决结果为：同意111,352,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7898%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2102%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意32,775股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.2581%；反对234,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.7419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
4.审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
该议案的表决结果为：同意111,323,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7642%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2102%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。
其中,中小投资者表决结果为：同意4,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6082%；反对234,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.7419%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.6498%。
5.审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
该议案的表决结果为：同意111,323,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7642%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2102%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。
其中,中小投资者表决结果为：同意4,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6082%；反对234,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.7419%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.6498%。
6.审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案的表决结果为：同意111,323,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7642%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2102%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议有效表决权股
份总数的0.0255%。
其中,中小投资者表决结果为：同意4,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6082%；反对234,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.7419%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.6498%。
7.审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意111,323,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7642%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2102%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。
其中,中小投资者表决结果为：同意4,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6082%；反对234,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.7419%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.6498%。
8.审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意111,323,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7642%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2102%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。
9.审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
该议案的表决结果为：同意111,323,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7642%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2102%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。
其中,中小投资者表决结果为：同意4,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6082%；反对234,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.7419%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.6498%。
10.审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》该议案的表决结果为：同意111,323,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7642%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2102%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。
其中,中小投资者表决结果为：同意4,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6082%；反对234,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.7419%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.6498%。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
11.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意111,323,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7642%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2102%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。
其中,中小投资者表决结果为：同意4,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6082%；反对234,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.7419%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.6498%。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
12.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意111,323,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7642%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2102%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。
其中,中小投资者表决结果为：同意4,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6082%；反对234,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.7419%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.6498%。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
13.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意111,323,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7642%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2102%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。
14.审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意111,323,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7642%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2102%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。
15.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意111,323,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7642%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2102%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。
16.审议通过了《关于修订<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）>的议案》
该议案的表决结果为：同意111,323,896股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7642%；反对234,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2102%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。
其中,中小投资者表决结果为：同意4,300股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的1.6082%；反对234,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.7419%；弃权28,475股（其中，因未投票默认弃权3,475股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.6498%。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫、刘品律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1. 森霸传感科技股份有限公司2021年度股东大会决议；
2. 广东华商律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会2022年5月16日