证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-008
威海光威复合材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于2023年3月24日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席丛宗杰主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》。
具 体 内 容 详 见2023年3月28日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告（草案）>的议案》。
具 体 内 容 详 见2023年3月28日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于公司<2022年度利润分配方案（预案）>的议案》。
公司《2022年度利润分配方案（预案）》符合《公司法》、《证券法》、
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司重视对投资者的回报，公司《2022年度利润分配方案（预案）》具备合法性、合规性、合理性。
具 体 内 容 详 见2023年3月28日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 》（2023-019）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。
公司编制和审核《2022年年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见2023年3月28日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》（2023-006）和《2022年年度报告摘要》（2023-005）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于公司2022年度审计报告的议案》。
具 体 内 容 详 见2023年3月28日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度审计报告》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》。
经核查，监事会认为：2022年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》。具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度社会责任报告》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于审核确认公司2022年度关联交易事项及2023年度关联交易预计的议案》。
公司2022年度关联交易事项具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度审计报告》；2023年度关联交易预计事项详见《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-013）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于签署<日常关联交易框架协议>的议案》。
具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署日常关联交易框架协议的公告》（2023-012）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
11、审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》。
具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的公告》（2023-014）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
12、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、
银行贷款及相应担保事项的议案》。
具 体 内 容 详 见2023年3月28日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告》（2023-010）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经核查，监事会认为：公司及子公司拟使用不超过200,000.00万人民币的闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益。
具 体 内 容 详 见2023年3月28日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-011）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
14、审议《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。
经核查，监事会认为：公司全资子公司威海拓展纤维有限公司开展应收账款保理业务符合目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见2023年3月28日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告》（2023-015）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。
具 体 内 容 详 见2023年3月28日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（2023-009）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司监事会
2023年3月28日