证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-007
威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于2023年3月24日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》。
公司《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”部分。
公司第三届董事会独立董事孟红女士、田文广先生、李文涛先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职，具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告（草案）>的议案》。具 体 内 容 详 见2023年3月28日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于公司<2022年度利润分配方案（预案）>的议案》。具 体 内 容 详 见2023年3月28日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 》（2023-019）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》。具 体 内 容 详 见2023年3月28日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》（2023-006）和《2022年年度报告摘要》（2023-005）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
6、审议通过了《关于公司<2022年度审计报告>的议案》。
具 体 内 容 详 见2023年3月28日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度审计报告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。
2022年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》。
具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度社会责任报告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于审核确认公司2022年度关联交易事项及2023年度关联交易预计的议案》。
公司2022年度关联交易事项具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度审计报告》；2023年度关联交易预计事项详见《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-013）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈亮、李书乡、卢钊钧回避表决。
11、审议通过了《关于签署<日常关联交易框架协议>的议案》。
具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署日常关联交易框架协议的公告》（2023-012）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈亮、李书乡、卢钊钧回避表决。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
12、审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》。
具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的公告》（2023-014）。表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈亮、李书乡、卢钊钧回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
13、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》。
具 体 内 容 详 见2023年3月28日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告》（2023-010）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具 体 内 容 详 见2023年3月28日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-011）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。
具 体 内 容 详 见2023年3月28日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告》（2023-015）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
16、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
根据公司拟定的2022年度利润分配方案，以资本公积金向公司全体股东每10股转增6股股份，在本次利润分配方案实施后，公司注册资本将发生变化，
提请股东大会授权董事会办理本次变更注册资本及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
17、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。
具 体 内 容 详 见2023年3月28日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（2023-009）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
18、审议通过了《关于召开威海光威复合材料股份有限公司2022年年度股东大会的议案》。
具 体 内 容 详 见2023年3月28日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-018）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
2023年3月28日