证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2020-058
无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二次会议。会议通知于2020年8月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长王洪其先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中许颙良先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（二）审议并通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（三）审议并通过了《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（四）审议并通过了《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（五）审议并通过了《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》；
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司总经理工作细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（六）审议并通过了《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外担保管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（七）审议并通过了《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关联交易管理办法》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（八）审议并通过了《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司对外投资管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（九）审议并通过了《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（十）审议并通过了《关于修改<无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（十一）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）及其他各类法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则等的要求，并结合公司实际情况，公司现拟就《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》中相关内容进行修订完善。章程变更条款经股东大会审议通过后，授权公司董事会办理工商备案手续。
修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（十二）审议并通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
会议同意定于2020年9月11日下午2时30分在无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号公司办公楼三楼大会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十七日