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蠡湖股份:关于预计公司及子公司2019年度接受关联方担保的公告 下载公告
公告日期:2019-04-25

证券代码:300694 证券简称:蠡湖股份 公告编号:2019-021

无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于预计公司及子公司2019年度接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第二届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于预计公司及子公司2019年度接受关联方担保的议案》,关联董事王洪其、王晓君、刘静华、史开旺回避表决,表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定,本项议案需提交股东大会审议,关联股东无锡市蠡湖至真投资有限公司(以下简称“蠡湖至真”)、王晓君、刘静华、季梦琛将在股东大会上回避表决。

一、关联担保概述

为满足公司及子公司无锡市蠡湖铸业有限公司(以下简称“蠡湖铸业”)发展的需要,公司的控股股东蠡湖至真、实际控制人王洪其及其配偶蒋明慧,为公司的授信、借款、开具银行承兑汇票、融资租赁等提供保证担保,预计担保金额不超过人民币16亿元。上述关联担保额度的有效期为自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开日止。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

1、蠡湖至真

名称:无锡市蠡湖至真投资有限公司成立日期:1996年4月19日注册地址:无锡市滨湖区天竺花苑82号法定代表人: 王洪其注册资本:72.2458万元经营范围:利用自有资金对外投资;企业管理咨询服务。主要财务指标:截至2018年12月31日(未经审计),资产总额为4,057,687.15元,净资产1,933,204.82元,主营业务收入0元,净利润-10,406.18元。

关联关系:截至本公告披露日,蠡湖至真持有公司34.75%的股份,为公司的控股股东,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条规定。

2、王洪其

王洪其先生为公司的实际控制人、董事长兼总经理,并持有控股股东蠡湖至真63%的股权,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条规定。

3、蒋明慧

蒋明慧女士为公司实际控制人王洪其先生的配偶,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条规定。

三、关联担保的主要内容

(一)定价政策与定价依据

公司的控股股东蠡湖至真、实际控制人王洪其及其配偶蒋明慧,为公司的授信、借款、开具银行承兑汇票、融资租赁等提供保证担保。此担保为无偿担保,公司无需因此向上述关联人支付费用。

(二)关联交易协议

截至本公告披露日,相关担保协议尚未签署,具体以最终签订的相关担保协议为准。

四、关联交易目的和上市公司的影响

关联方对公司及子公司提供关联担保的行为,未收取担保费用,体现了大股东对公司发展的支持,未损害公司及其他非关联股东的利益,不会对公司经营产生重大影响,不会影响公司的独立性。

五、关联担保的审议程序及相关意见

(一)董事会意见

公司第二届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于预计公司及子公司2019年度接受关联方担保的议案》,关联董事王洪其、王晓君、刘静华、史开旺回避表决。经审议,董事会认为:公司及子公司接受关联方提供担保有助于公司的发展,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(二)监事会意见

公司第二届监事会第九次会议,审议并通过了《关于预计公司及子公司2019年度接受关联方担保的议案》,关联监事曹鸣峰、潘杰回避表决。经审议,监事会认为:公司及子公司接受关联方提供担保有利于公司日常经营业务的开展,不会侵害中小股东的利益,符合中国证监会和交易所的有关规定。

(三)独立董事事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审核,我们认为:公司及子公司接受蠡湖至真、王洪其、蒋明慧为公司无偿提供担保的行为,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意将以上议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

2、独立意见

经核查,独立董事认为:(1)本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;(2)公司关联董事王洪其、王晓君、刘静华、史开旺在审批该议案时回避表决,本次关联担保事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定;(3)公司2019 年度接受关联方提供担保计划符合公司发展的需要,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。同意本项议案,并提交公司2018年度股东大会审议。

(四)保荐机构核查意见

公司2019年度接受关联方担保计划符合公司发展的需要,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益;公司2019年度接受关联方担保计划已经第二届董事会第十三次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,公司此项关联交易计划尚需获得股东大会的批准;公司2019年度接受关联方担保计划履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。东吴证券股份有限公司同意公司2019年度接受关联方担保计划。

六、备查文件

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事事前认可意见》

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

《东吴证券股份有限公司关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司2019年接受关联方担保的核查意见》

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日


  附件:公告原文
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