证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2021-054
安徽中环环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于2021年7月1日（星期四）下午2:30在安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室召开。由公司董事长张伯中先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2021年7月1日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00-3:00；互联网投票时间为：2021年7月1日上午9:15至2021年7月1日下午3:00的任意时间。
2、出席会议情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份159,216,257股，占上市公司总股份的
37.5731％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份65,565,434股，占上市公司总股份的
15.4727％。
通过网络投票的股东12人，代表股份93,650,823股，占上市公司总股份的22.1005％。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份17,244,548股，占上市公司总股份的
4.0695％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东10人，代表股份17,244,548股，占上市公司总股份的4.0695％。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司全部董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及安徽天禾律师事
务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意159,052,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.8972％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,080,928股，占出席会议中小股东所持股份的99.0512％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》
总表决情况：
同意159,052,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.8972％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意17,080,928股，占出席会议中小股东所持股份的99.0512％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对194,870股，占出席会议所有股东所持股份的0.1224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对194,870股，占出席会议中小股东所持股份的1.1300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
4.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，
占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.02 发行规模
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.04 债券期限
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.05 债券利率
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.07 转股期限
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.08 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.09 转股价格向下修正
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.10 转股股数确定方式
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.11 赎回条款
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.12 回售条款
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.13 转股年度有关股利的归属
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.17 本次募集资金用途
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.18 募集资金存管
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.19 担保事项
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.20 评级事项
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
4.21 本次发行可转换公司债券方案有效期
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，
占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对194,870股，占出席会议所有股东所持股份的0.1224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对194,870股，占出席会议中小股东所持股份的1.1300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对194,870股，占出席会议所有股东所持股份的0.1224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对194,870股，占出席会议中小股东所持股份的1.1300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对194,870股，
占出席会议所有股东所持股份的0.1224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对194,870股，占出席会议中小股东所持股份的1.1300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响、填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
9、审议通过《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对194,870股，占出席会议所有股东所持股份的0.1224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对194,870股，占出席会议中小股东所持股份的1.1300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。10、审议通过《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意159,052,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.8972％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,080,928股，占出席会议中小股东所持股份的99.0512％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意159,021,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.8776％；反对163,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1028％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
中小股东总表决情况：
同意17,049,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.8700％；反对163,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.9488％；弃权31,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1812％。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森、瞿亚丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽中环环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽中环环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中环环保科技股份有限公司2021年第一
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2021年7月1日