创业黑马科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于2019年6月24日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年6月28日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。公司以截至2018年12月31日公司总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元（含税），合计派发现金股利为人民币6,800,000.00
元（含税），剩余未分配利润结转下年。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增股本27,200,000股。
公司于2019年6月25日披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-048），上述利润分配方案将于2019年7月2日实施完毕，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象行权前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股配股等事宜，应对股票期权的数量、行权价做相应的调整。公司本次对股票期权激励计划的调整，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-051）。
独立董事对该事项发表了明确的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议（临时会议）决议》；
2、《创业黑马科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
4、北京植德律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
2019年6月28日