武汉海特生物制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年1月22日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2021年1月22日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长陈亚先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席公司2021年第一次临时股东大会的股东（或委托代理人）共计36人，
代表股份59,066,000股，占上市公司总股份的57.1486％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份52,800,000股，占上市公司总股份的51.0860％。通过网络投票的股东33人，代表股份6,266,000股，占上市公司总股份的6.0626％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份6,266,000股，占上市公司总股份的6.0626％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东33人，代表股份6,266,000股，占上市公司总股份的6.0626％。 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所的律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01选举侯鹏翼先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数57,810,316股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.8741%，侯鹏翼先生当选为公司第七届董事会非独立董事。其中中小股东同意股份数5,010,316股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的79.9604%。
2、审议通过了《关于更换公司部分独立董事议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01选举冉明东先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数57,810,316股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.8741%，冉明东先生当选为公司第七届董事会独立董事。其中中小股东同意股份数5,010,316股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的79.9604%。
2.02选举李文鑫先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数57,810,315股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.8741%，李文鑫先生当选为公司第七届董事会独立董事。其中中小股东同意股份数
5,010,315股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的79.9603%。
3、审议通过了《关于向北京沙东生物技术有限公司提供借款的议案》本议案涉及关联交易，公司关联股东对本议案进行了回避表决。总表决情况：
同意5,660,300股，占出席会议所有股东所持股份的90.3335％；反对605,700股，占出席会议所有股东所持股份的9.6665％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,660,300股，占出席会议中小股东所持股份的90.3335％；反对605,700股，占出席会议中小股东所持股份的9.6665％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所的律师出席了2021年第一次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《武汉海特生物制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》； 2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉海特生物制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会2021年1月22日