证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2020-041
武汉海特生物制药股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年年度股东大会的通知已于2019年4月28日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告（公告编号：2019-029）。
2．召开和出席情况
公司2019年年度股东大会于2020年5月20日（星期三）14：30在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年5月20日（星期三）14：30在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至15:00的任意时间。
出席公司2019年年度股东大会的股东（或委托代理人）11人，代表股份56,982,500股，占公司总股份的55.1328％其中，参加现场投票的股东（或委托代理人）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份52，800,000股，占公司股份总额103,355,040股的51.0861%；通过网络投票的股东（或委托
代理人）股东8人，代表股份4,182,500股，占上市公司总股份的4.0467％。出席本次会议的中小股东和股东代表共计8人，所代表股份共计4,182,500股，占上市公司总股份的4.0467％。公司2019年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈亚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所的律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意56,957,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9565％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,157,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.4071％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》。总表决情况：
同意56,957,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9565％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,157,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.4071％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5929％；弃权0股（其中，因未投票默认
3、审议通过了《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》。总表决情况：
同意56,957,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9565％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意4,157,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.4071％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》。总表决情况：
同意56,957,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9565％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意4,157,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.4071％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》。总表决情况：
同意56,957,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9565％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,157,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.4071％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意56,964,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9688％；反对17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,164,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5744％；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意56,964,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686％；反对17,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,164,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.5720％；反对17,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
总表决情况：
同意56,957,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9567％；反对24,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4094％；反对24,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5906％；弃权0股（其中，因未投票默认
9、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买低风险理财产品的议案》。总表决情况：
同意56,957,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9565％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,157,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.4071％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所的律师出席了2019年年度股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、武汉海特生物制药股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《北京中伦（武汉）律师事务所关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会2020年5月20日