朗新科技集团股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2022-139债券代码：123083 债券简称：朗新转债
朗新科技集团股份有限公司关于朗新转债可能满足赎回条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日召开了第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》。自2022年8月11日至2022年11月10日期间，在“朗新转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“朗新转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于2022年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、自2022年11月11日至2022年11月24日，公司股票已有10个交易日收盘价格超过当期转股价格（15.20元/股）的130%。后续可能会触发“朗新转债”的有条件赎回条款，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意“朗新转债”投资风险。
一、“朗新转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕1182号”文核准，朗新科技于2020年12月9日公开发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕1275号”文同意，公司可转换公司债券已于2021年1月6日在深交所挂牌交易，债券简称“朗新转债”，债券代码“123083”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《朗新科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说
朗新科技集团股份有限公司明书》）的有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年12月15日）满六个月后的第一个交易日（2021年6月15日）起至可转债到期日（2026年12月8日）止。根据《募集说明书》，“朗新转债”的初始转股价为15.57元/股。2021年4月22日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-047），因公司实施完成2020年年度权益分派，“朗新转债”的转股价格自2021年4月29日起调整为15.45元/股。2021年9月15日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-088），因2020年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属、期权行权及可转债转股等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“朗新转债”转股价格为15.40元/股，调整后的转股价格自2021年9月17日（归属上市日）起生效。2021年12月22日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-123），因公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期及第三个行权期行权等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“朗新转债”转股价格为15.39元/股，调整后的转股价格自2021年12月23日起生效。2022年4月26日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049），因公司实施完成2021年年度权益分派，“朗新转债”的转股价格自2022年5月6日起调整为15.27元/股。2022年9月15日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-112），因公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期行权以及公司2020年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属上市等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的朗新转债的转股价格为15.20元/股，调整后的转股价格自2022年9月19日（归属上市日）起生效。
二、“朗新转债”有条件赎回条款可能成就的情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的规定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
朗新科技集团股份有限公司1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自2022年11月11日至2022年11月24日，公司股票已有10个交易日收盘价格不低于“朗新转债”当期转股价格（15.20元/股）的130%（含130%）。若在未来触发“朗新转债”的有条件赎回条款（即“如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“朗新转债”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》以及《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”后确定是否赎回“朗新转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，
朗新科技集团股份有限公司并关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
朗新科技集团股份有限公司董事会
2022年11月24日